新浪财经讯 北京时间2月13日上午消息 《华尔街日报》援引知情者消息报道，法巴银行正被纽约监管机构调查。同时，法巴银行也正被财政部和美联储等美国联邦监管机构调查，涉嫌几年前曾同伊朗、苏丹、古巴等美国经济制裁国家进行支付交易。

　　消息人士称，调查指向法巴美国分支的洗钱和违反经济制裁法令行为。同美国监管机构的和解协议近期不会很快达成，具体的罚款数额尚未谈妥。

　　对法巴展开调查的包括：美国财政部、美联储、联邦检察官Preet Bharara、Preet Bharara，纽约州金融服务厅警司，纽约州地方检察官Cy Vance。后三位之前未曾被披露过。

　　昨日法巴发布财报，上季度净利润大跌75.5%。财报透露，依照美国经济制裁相关法令，公司2002-2009年期间同某些“国家、个人和实体”的交易正受检查。尤其是美国财政部下属外资控制办公室(Office of Foreign Assets Control)的调查。故计提11亿美元拨备。

　　之前法巴的一份声明中称，“没有任何同美国方面涉及罚款数额的讨论”。

　　昨日，法巴首席运营官Georges Chodron de Courcel在财报后的电话会议上表示，“截至今日法巴没有任何需要特别披露的地方。如果有，就在周四的财报中披露了。”

　　法巴发言人未予置评。

　　之前已有9家银行受到相关违反美国经济制裁法律的处罚。其中八家是欧洲银行。最近的一起处罚是去年12月份对苏格兰皇家银行施以3300万美元罚金，了解美国财政部的调查。(潜龙)

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