新浪财经讯 2017年上半年，“ICO旋风”席卷全球，一年暴涨1500倍，这种触目惊心涨幅也惊动了政府，9月4日政府发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，ICO在国内被认定为非法集资，被全面禁止。

　　而以币安为首的，注册地在香港的交易场所并未受到打击，仍然在利用各种工具，扶持ICO业务。凭借着金融自由港的庇护，低调的上演着收割的大戏。

　　有些货币生来就是没有价值的

　　2018年1月，曾经以搞笑为目的发行的“狗狗”币再也不是一个笑话了。据福布斯网站报道：“狗狗币”的市值刚刚达到了20亿美元。在过去的两周里，这种加密货币的市值涨了一倍。

　　“狗狗币”是美国的两个程序员发明的，他们自己都承认，创造这种“货币”只是为了好玩儿，并没有什么实际意义。

　　但现实确是这种毫无价值的东西，却像传销组织手中的“道具”一样，被赋予了各种离奇的幻化属性，被盲目的追捧者赋予了20亿美元的估值。

　　究竟什么是ICO呢？

　　就本质上而言，ICO就好比是发行新股，只是把所发行的标的物由证券变成了数字加密货币。

　　用户用自己的法币或者是其他资产，换来发行方所发行的代币，而这种代币很大程度上是毫无价值的废纸，投资者唯一能够获得的就是一个梦想，一个后面加入的接盘者，会用更高的价格解盘的梦想。

　　几乎所有的ICO项目都无法分辨发行人是否在非法套现，有的ICO项目空有故事，无法落地，投资者极易受到损失，因此我国将其禁止。

　　但是在国外，ICO还未被禁止，很多国内的ICO项目纷纷逃离国内，转而在海外发行。发行完成后，就堂而皇之地上线数字货币交易所。以目前全球数字货币交易所龙头币安交易所为例，其上线了近200个数字货币交易对，其中有逾百种涉及山寨币。

　　注：此前我们在报道中已经讲明，币安等电子货币交易所，发明了一种新的玩儿法即币币交易，跳过了政府禁令。在中国的普通投资者，目前仍然可以继续参与加密货币交易。详见：《数字货币交易大潮卷土重来！监管的墙脚已被挖空》一文。

　　而设立在海外的民营交易所，其根本目的还是为了盈利，币安的一大收入来源就是ICO发行费和上线交易所的上币费。对数字货币创设者而言，只要能够发行就血赚不亏，对币安而言也是一样。

　　在这个链条中，没有人能够说清楚也没有人在意，新发行的货币是否有存在价值；交易本身不受任何人的监管。就好像上面所讲述的“狗狗币“的例子，一个胡乱讲出的故事，只要经过包装，就能够轻松的“募集”到巨额的金钱。

　　在巨量的经济诱惑面前，谁还会在意这些呢？哪怕谁也说不清楚，这与传销到底有何区别，谁也无法分辨出，这样做是否合法。

　　在新的币种上线后，项目的信息披露全凭项目方的自觉，对市场中的普通投资者来说，新的货币几乎无从判断是否真的有价值，投机者心中只有一个想法，那就是我不要成为最后一棒就好。

　　而从以下事件中，足以窥探加密货币ICO市场乱象的冰山一角。

　　交易所也发ICO币？若能自己印钱，为什么不呢

　　作为区块链行业的一员，币安同时也发行了自己的ICO产品币安币（BNB），并上线了交易所，其发行总量恒定为2亿个，对外公开发行1亿个，且永不增发，毫无疑问，币安自己必然是BNB的最大股东。无疑是又当“裁判”又当“运动员“的典型案例。

　　币安币是基于以太坊发行的去中心化的区块链数字资产，而一篇《10分钟搞定ICO》的文章写明，以太坊平台只需简单修改便可以分离出一种新币，只要照着该文章的步骤执行，最简单的ICO币便诞生了。

　　虽然不可臆测BNB的制造原理，但是币安强行绑定了BNB的使用价值。

　　币安称，平台上参与交易的用户，无论交易何种代币，在需支付交易手续费时，如持有足额BNB，系统会对所需支付的手续费进行打折优惠（第一年50%，第二年25%，第三年12.5%，第四年6.75%，第五年无折扣），并按当时市值折算出等值BNB数量，使用BNB完成手续费的支付。

　　另外，为了维持币值BNB还有回购机制：每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购BNB，回购的BNB直接销毁，这样做的目的就是人为制造概念和稀缺性以方便炒作。

　　目前，BNB的市值最高位列所有数字货币第十五名，以目前BNB一枚143元的价格计算，币安就已经坐拥143亿元资产，而代价就仅仅是自己印刷的币安币。

　　交易所扶植ICO币 收割散户全过程

　　据币安交易所数据显示，新型数字货币“波场”（TRX）在去年12月月初只有0.0022美元，在1月4日涨至峰值的0.2728美元，“月赚百倍”再次刷新了币圈三观，总市值一度冲进数字货币前十，而”波场”价格短期内暴涨是交易所的营销助推行为导致。

　　“波场”和币安有着密不可分的关系。8月22日，“波场”在币安交易所5亿枚“波场”币抢购，53秒就被抢购一空。而在9月4日，央行开始打击ICO，创始人孙宇晨便选择“携币跑路”、“滞美不归”，沦为“币圈贾跃亭”。

　　对于孙宇晨的ICO之路，过程之粗糙，手法之拙劣，在此不再细表，而在其跑路之后，“波场”成为了名副其实的传销币（等人接盘求解脱）、空气币（连空气价值都不如）。

　　而在如此情况下，币安还是自作主张地上线了“波场”，通过以下波场（TRX）的日线图，可以看到低迷的交易量到了12月中旬就莫名拉高了。

　　一个传销币为何能得到如此的市场青睐？据悉，在波场拉升前夕，币安交易所为了提高TRX交易量举行了一系列的交易营销活动，甚至以送出玛莎拉蒂、奔驰等作为诱饵，诱导用户进行交易。

　　新浪财经了解到，币安交易所在官网还公布了获奖名单，前十名用户交易量超过20000枚比特币，毫无疑问，如此成交量下的手续费收入早已覆盖了奖励成本。

　　而营销活动也成功吸引了资金的注意力，价格连续拉升。在1月4日，波场币创始人孙宇晨发推称“下周将与一家非常著名的企业建立合作伙伴关系“，就因为这条不明不白的消息“波场”价格升至了最高点。

　　之后的事情看K线图也都知道了，从高位下挫70%有余。截止2017年9月27日，在孙宇晨跑路之际，通过查阅数字货币信息网etherscan可知，前5大钱包持有“波场币”的比例高达90.9331%，市面流通的“散户”的比例仅为9%，流通市值不足4500万元，甚至还有一个占比超过50%的“波场币”钱包，而钱包的持有人则不得而知。

　　但是到今天1月15日，波场币的持有情况已经大幅改变，最多的钱包仅持有34%。投资者猜测孙宇晨已从高位套现近3亿美元。

　　从参与ICO发行到后期的拉升，交易所都扮演着重要角色。媒体之前报道称，海外的交易所之所以喜欢如此大力地推广代币，一方面是获取高额手续费，另一方面，代币项目组一般也会赠送一定数量的币作为上币费，也就是说，交易所自己就是相关代币的一个持有人，此举无疑是一举两得。

　　监管之下的股票交易所，尚且七亏二平一赚，高风险的ICO又会有多少人血本无归，平台出逃海外之后，在无人监管的环境之中，这场非理性的投机盛宴究竟还能走多远？

责任编辑：张瑶

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